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　　二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月26日上午9:15-9:25，9★◆◆■★:30-11:30◆■★■，下午13◆★:00-15:00■■★■；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。

　　一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整◆◆■■■★，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　八、被提名人担任独立董事不会违反中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

　　十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

　　兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席天润工业技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会◆★◆，并按如下授权代为行使表决权◆◆■。委托人对会议提案表决如下■◆★★：

　　三、被提名人担任独立董事期间◆★■■◆，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务★◆■。

　　七、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

　　二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施■■◆◆，且期限尚未届满的人员◆■◆。

　　公司独立董事候选人姚春德先生已经取得独立董事资格证书◆★■★，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议◆◆◆■。若姚春德先生的独立董事任职获股东大会选举当选，其将同时担任公司第六届董事会战略委员会委员★★、提名委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止尊龙彩票网址。

　　3★■★★、会议召开的合法性、合规性◆■■★★：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规◆■★■★■、部门规章■■★◆■、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和公司章程的规定★◆■■★。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏◆■★★。

　　公司董事会定于2024年11月26日召开公司2024年第一次临时股东大会。

　　十二◆◆、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

　　九、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

　　经天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议决议，公司定于2024年11月26日召开2024年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　二十七★★■◆★、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查■★，尚未有明确结论意见的人员。

　　二十三■■★、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

　　三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

　　1◆■■■、会议以8票同意、0票反对、0票弃权★★◆◆◆，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》。

　　2、会议以8票同意■◆★★★★、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

　　二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参加投票★■■，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　一★★◆■、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载■◆◆、误导性陈述或重大遗漏；否则◆★，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分◆◆■。

　　十四★◆◆◆★、被提名人担任独立董事不会违反其他法律■★★◆◆◆、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定■■◆★◆。

　　姚春德先生担任公司独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　三十★■★、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务■◆★◆◆，未满十二个月的人员■★■■◆★。

　　二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员■◆，且期限尚未届满的人员◆★★■。

　　二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

　　三★★、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的◆■■，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务■◆★★◆。

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月26日上午9■★◆★■■:15，结束时间为2024年11月26日下午15:00。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职■■，也不在该上市公司前五名股东任职。

　　二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定■◆★◆■■，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责◆★■◆★■，作出独立判断，不受该公司主要股东◆■◆◆◆◆、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

　　四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告★◆★■★，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

　　对上述提案■■◆◆★，公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。中小投资者是指除公司董事★◆★■■★、监事、高级管理人员★★★★■◆、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

　　二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形★★■◆◆。

　　三十一、包括本次提名的公司在内■◆■，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

　　二十一★■、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务★★、法律、咨询◆■◆、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人◆★■◆■◆、董事◆★◆■■◆、高级管理人员及主要负责人。

　　2■◆★、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集◆■◆■★，《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》已于2024年11月8日在公司第六届董事会十五次会议上审议通过■◆★■◆★。

　　十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

　　声明人姚春德作为天润工业技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人天润工业技术股份有限公司董事会提名为天润工业技术股份有限公司（以下简称该公司）第 六届董事会独立董事候选人■◆★★。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律◆★、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求◆■★★■◆，具体声明并承诺如下事项◆■◆◆■：

　　十五■■★、本人具备上市公司运作相关的基本知识◆■◆，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则■★■■◆◆，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

　　（2）法人股股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书或法人代表证明书、出席人身份证和股东账户卡进行登记。

　　姚春德先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分★■，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形■◆★。

　　十六◆◆★★■、以会计专业人士被提名的■■★■，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称★■★★■、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计◆◆★■、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。

　　九、本人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部★◆■、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

　　十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

　　二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来★◆★，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

　　十四、本人担任独立董事不会违反其他法律◆■◆★、行政法规■■◆★、部门规章◆■■■★、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定■◆★◆■◆。

　　七尊龙彩票网址、本人担任独立董事不会违反中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司■◆、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定■■◆◆★◆。

　　十六、以会计专业人士被提名的■◆■，被提名人至少具备注册会计师资格★◆◆，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称★★、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计◆■★、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

　　二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪◆◆，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。

　　二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

　　三十★◆◆★◆■、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

　　八、本人担任独立董事不会违反中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

　　独立董事候选人姚春德先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

　　一、本人已经通过天润工业技术股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系★★■◆◆◆。

　　天润工业技术股份有限公司（以下简称★◆■★◆◆“公司”）原独立董事魏安力先生因病不幸逝世■★★，公司现任董事会成员由9名变为8名■★◆★◆■，未低于法定最低人数，但低于《公司章程》规定的董事会成员人数和独立董事人数★★◆★，同时公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。

　　公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格进行了审查■★■■◆■。董事会同意提名姚春德先生为公司第六届董事会独立董事候选人，姚春德先生经公司股东大会选举后将同时担任第六届董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务■◆◆，上述职务任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止■★◆★★。

　　二十一、本人不是为该公司及其控股股东■★、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

　　十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章尊龙彩票网址、规范性文件及深圳证券交易所业务规则■■★，具有五年以上法律◆★、经济、管理★★◆◆★、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

　　二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

　　（3）授权委托代理人需持代理人身份证、授权委托书（模板见附件2）■■■、授权人股东账户卡进行登记。

　　提名人天润工业技术股份有限公司董事会现就提名姚春德为天润工业技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明★★■◆。被提名人已书面同意作为天润工业技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业◆★、学历、职称、详细的工作经历★★◆◆★■、全部兼职■■、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规■◆、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

　　公司股东应选择现场投票■■◆◆★、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的◆◆■，以第一次投票表决结果为准。

　　十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东◆★，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

　　8、现场会议地点◆★■■★：山东省威海市文登区天润路2-13号天润工业技术股份有限公司办公楼三楼会议室。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上披露的《关于补选第六届董事会独立董事的公告》（公告编号：2024-053）★★◆◆★。

　　姚春德★■■，男◆■★■，1955年6月出生★◆■◆◆，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授■★。曾任安徽工学院（现合肥工业大学）讲师★★★■◆■、副教授★◆★■★◆，天津大学副教授■★■■、教授★◆、博士生导师；现任工信部甲醇汽车推广应用专家委员会副主任，中汽协标准法规工作委员会甲醇汽车专业委员会主任，广东瀚宇新能源装备有限公司董事◆■■，公司独立董事。

　　二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事■◆◆★、监事和高级管理人员◆◆，且期限尚未届满的人员★■◆◆。

　　十一◆★◆、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定★★◆★。

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记（需电话确认）★◆◆■。信函◆◆■、传线以前收到为准。信函请注明“股东大会”字样。

　　十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会■◆，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　天润工业技术股份有限公司（以下简称★◆“公司■★■★◆”）于2024年11月5日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第十五次会议的通知★◆★，会议于2024年11月8日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持■◆★，应出席董事8人，实际出席董事8人，其中，独立董事曲国霞女士、孟红女士以通讯表决的方式出席会议◆■◆★★。公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定★■◆★◆。

　　上述提案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年11月9日在《证券时报》■★★◆◆、《中国证券报》、《上海证券报》★■◆、《证券日报》和巨潮资讯网（）上披露的《第六届董事会第十五次会议决议公告》（2024-052）◆★■、《关于补选第六届董事会独立董事的公告》（2024-053）。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议◆★★，股东大会方可进行表决。

　　十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事■◆★◆■、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

　　二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

　　五◆■■★、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决★■◆。

　　一■★★、被提名人已经通过天润工业技术股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查■★，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号★★：2024-054）★◆◆◆◆■。

　　十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东★◆◆。

　　十■■■■、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定◆◆★。

　　鉴于上述情况，为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》◆★◆■★■、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2024年11月8日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》。公司董事会同意提名姚春德先生（简历见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人★■◆★◆◆。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确★★◆◆、完整★★◆★，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。